成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会

  亚洲城,本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  成都会新建路桥机械股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年11月21日以通信表决体例召开了第六届董事会第三次会议。本次会议已于2016年11月18日以德律风和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和掌管,应到董事9名,实到董事7名,副董事长冯克敏先生、董事罗珉先生因出差无法加入本次会议,别离委托董事长黄志明先生、董事周思伟先生行使表决权。本次会议的召集、召开合适《公司法》、《公司章程》和《董事会议事法则》等相关。

  内容详见登载正在2016年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于申请委托贷款的通知布告》(通知布告编号:2016-067)。

  内容详见登载正在2016年11月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司供给的通知布告》(通知布告编号:2016-068)。

  董事就公司本次对外事项颁发了看法,内容详见登载正在2016年11月23日巨潮资讯网的《董事关于对外的看法》。

  公司已于2016年9月披露了非公开辟行公司债券预案,董事会同意正在成都农村贸易银行股份无限公司西区支行开设本期公司债券募集资金专项账户。

  因运营需要,成都会新建路桥机械股份无限公司(以下简称“公司”或“新建股份”或“告贷人”)拟取华开国际实业(深圳)无限公司(以下简称“华开国际”或“委托人”)、上海银行股份无限公司成都分行(以下简称“上海银行成都分行”或“贷款人”)签定《委托贷款合同》。华开国际通过委托上海银行成都分行向公司供给人平易近币3亿元的委托贷款,刻日36个月,满24个月后新建股份可提前还款。

  本次委托贷款,拟由公司控股股东新建投资集团无限公司(以下简称“新建投资”)、现实节制人黄志明先生及其配头吴金秀密斯无偿供给连带义务。同时,公司拟将持有的上海奥威科技开辟无限公司(以下简称“奥威科技”)51%股权做质押给上海银行成都分行。

  (二)按照《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关,新建投资为公司的联系关系法人,黄志明先生、吴金秀密斯为公司的联系关系天然人,该事项已形成联系关系买卖。

  2016年11月21日,公司第六届董事会第三次会议正在审议《关于申请委托贷款的议案》时,联系关系董事黄志明先生、冯克敏先生回避表决,经其余7名非联系关系董事分歧同意通过。

  (四)本次买卖不属于《公司章程》、《深圳证券买卖股票上市法则》等相关法令律例的严沉事项,无需提交公司股东大会审议。本次买卖没有形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组,无需颠末相关部分核准。

  注册地址/户籍地址:深圳市福田区福华三路取金田路交汇处第4号楼25层2506、2507、2508、2509、2510

  新建投资股东由三位天然人形成,此中:黄志明先生持股80.10%、冯克敏先生持股14.90%、张宏鹰先生持股5%。

  新建投资间接持有公司股份150,170,655股,持股比例为23.27%,为公司的控股股东。

  (二)黄志明先生间接持有公司股份1,168,228股,通过新建投资间接节制公司23.27%的股份,为本公司的现实节制人。黄志明先生目前担任公司董事长、新建投资董事长。

  奥威科技的股东为公司及无锡大生投资成长无限公司(以下简称“无锡大生”),此中公司的持股比例为51%,无锡大生的持股比例为49%。

  :公司控股股东新建投资、现实节制人黄志明先生及其配头吴金秀密斯供给连带义务。

  本次委托贷款有益于补没收司流动资金,缓解公司短期资金压力。新建投资及黄志明先生、吴金秀密斯志愿为本次委托贷款事宜无偿供给,未收取公司任何保费,不存正在损害公司及股东好处的景象,不会对公司的经停业绩发生影响。

  成都会新建路桥机械股份无限公司(以下简称“公司”或“新建股份”)第六董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司供给的议案》。因营业成长需要,公司控股子公司上海奥威科技开辟无限公司(以下简称“奥威科技”)拟取上海创开融资租赁无限公司(以下简称“上海创开”)签订《融资租赁合同》,开展融资租赁营业,上海创开拟授予奥威科技2,000万元的融资额度(此中:售后回租1,000万元,间接租赁1,000万元),刻日3年。

  上述融资租赁营业,拟由公司和天然人华黎先生供给。华黎先生为奥威科技股东无锡大生投资成长无限公司(以下简称“无锡大生”)第一大股东,现任无锡大生施行董事兼总司理、奥威科技董事长。

  本次买卖不属于《公司章程》、《深圳证券买卖股票上市法则》等相关法令律例的严沉事项,无需提交公司股东大会审议。本次买卖没有形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组,无需颠末相关部分核准。

  (一)新建股份许诺对正在《融资租赁合同》项下奥威科技的未履行的债权承担连带义务,且正在奥威科技未全数履行权利之前,该许诺不成撤销。

  奥威科技为公司控股子公司,运营情况优良,公司为其供给,全体财政风险处于公司可节制范畴内。奥威科技股东无锡大生虽未同比例供给义务,但华黎先生同意供给小我无限连带义务,脚以保障公司的好处,公司本次对外不存正在不成控的风险。

  本次事项有益于奥威科技拓宽融资渠道,满脚其运营成长需要,合适公司全体好处,不会对公司的一般运做和营业成长形成不良影响。奥威科技股东无锡大生虽未同比例供给义务,但华黎先生同意供给小我无限连带义务,奥威科技做为公司的控股子公司,公司可以或许对其运营实施无效取办理,全体风险可控。本次内容及决策法式合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关律例的,我们同意本次事项。

  截至目前,公司及子公司对外的余额为1,346.03万元,占公司2015年经审计净资产的比例为0.58%。

  若本次发生后,公司及子公司对外的余额为3,346.03万元,占公司2015年经审计净资产的比例为1.45%。

  成都会新建路桥机械股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年11月22日收到公司控股股东新建投资集团无限公司(以下简称“新建投资”)通知,获悉新建投资所持有公司的部门股份被质押,具体事项如下:

  截至本通知布告日,新建投资持有公司股份15,017.0655万股(此中:无限售畅通股13,600.635万股,无限售前提畅通股1,416.4305万股),占公司总股本的23.27%,其所持公司股份中仍处于质押形态的股份数量为12,179万股,占公司总股本的18.87%,占其持有公司股份的81.10%。